ARJEL et Tracfin lutte contre le blanchiment et la fraude bancaire avec les opérateurs agréés

lundi 9 Mai 2011

A presque 1 an après la promulgation de la loi autorisant les jeux d’argent et des paris en ligne en France, l’ARJEL a réuni les 35 opérateurs ayant obtenu un agrément avec un ordre du jour concernant les fraudes bancaires et le blanchiment.

D'après le quotidien papier Aujourd'hui en France, Jean-François Vilotte, Président de l’ARJEL, a rappelé qu’il « faut un marché transparent », et que les opérateurs quelque soit leur domaines d'activités (paris sportifs , hippiques ou poker en ligne) ont des obligations en la matière.

Jean-Baptiste Carpentier, Directeur de Tracfin, a insisté sur le fait que tous les opérateurs doivent connaître ses clients et d'être capable d'identifier un comportement suspect comme un client qui jouerait soudainement une somme anormalement élevée. Le Directeur de la cellule de Bercy traquant les mouvements financiers occultes a par ailleurs indiqué que sur les 20.000 déclarations sur des soupçons de fraude reçue en 2010 seule une infime partie émanait des opérateurs agréés par l'ARJEL. L'explication de ce faible taux de déclaration auprès de tracfin des opérateurs agréés ARJEL est expliqué par la jeunesse du marché. Tracfin précise que si le nombre de signalement n'évolue pas dans les trois ou quatre ans, cela sera suspect.

A titre d'exemple, le Directeur de Tracfin a précisé qu'"Aux Etats-Unis, une procédure judiciaire récente a mis au jour une affaire de financement terroriste via des jeux en ligne, preuve que le problème existe".